中共武义国有发展投资集团有限公司委员会关于巡察整改情况的通报

根据县委部署，2022年8月16日至10月31日，县委第三巡察组对武发集团党委进行了巡察。11月23日，县委巡察组向武发集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

党委把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到县委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作，一是提高思想认识，把握整改要求。党委书记第一时间召集班子成员召开专题会议，讨论部署巡察整改工作。班子成员围绕反馈意见逐项进行任务分解。并通过专题会议，对巡察反馈的整改措施进行逐条研究讨论，以高度的政治责任感，全力抓好整改工作。二是加强组织领导，明确整改任务。成立以党委书记为组长、班子成员为副组长的巡察反馈意见整改落实工作领导小组，下设办公室，各子公司主要负责人为成员，对照反馈问题逐项明确责任领导、承办科室和整改完成时限，确保整改取得实效。三是坚持上下联动，狠抓督导落实。各部门、子公司对照问题措施扎实开展整改，对事实清楚、责任明确的问题立即着手整改；对情况复杂、责任有交叉的问题由相关责任领导和有关部门、子公司进行对接，商议整改措施，确保整改工作有序推进。

在巡察整改工作中，给予党纪处分1人（党内警告1人）；组织处理2人（调离岗位2人）；提醒谈话14人；批评教育16人；通报批评6人；责令作出书面检查11人；扣发绩效工资3人；民主生活会批评帮助7人；组织生活会作检查1人；新制定制度10项，修改完善制度7项；收回清退违规资金43.9574万元，挽回其他经济损失49.003万元。    一、关于“贯彻落实上级深化国有企业改革、新发展理念等重大决策部署不够有力”问题的整改情况    （一）聚焦核心引领。坚决贯彻县委、县政府“两能两强”工作部署，由原国资公司吸收合并原水投集团并更名为武发集团。建立集团“三重一大”事项决策制度，班子成员通过会议、走访等形式及时掌握所联系下属企业工作情况，协调解决日常经营中的短板问题和班子中存在的问题。实施下属企业整合提升工作，优化班子成员配置，明确年度经营目标责任考核指标。成立国水公司联合党支部，目前集团共有党支部10个，振兴水务公司整合后，党员随人员分流划转至自来水公司党支部和国水公司联合党支部。

（二）提升投融资能力。集团整合后，以武发集团为主体进行融资，壮大集团融资平台，加强集团投资能力。集团和下属企业通过多渠道扩大企业现金流，增加经营效益，扩充资产总量，降低资产负债率和融资成本。

（三）科学谋划跟进项目。坚持“项目为王”，2023年集团谋划重点项目23个，总投资115.711亿元。国水公司在获县政府批复取得河道采砂经营权、水库清淤砂石资源经营权的基础上，根据县水务局水利工程整体部署，负责对4个在建工程实施采砂，并负责实施溪里水库清淤项目。

二、关于“对标‘强经营、强监管’要求还有较大差距”问题的整改情况    （一）加速整合优化。实施“大田电厂、大田增容电站报废重建工程”，实现人员精简，扭转企业亏损，其5名职工由母公司小水电公司吸收。统筹兼顾设计公司经营资质需求，结合上级有关规定制定专业技术人才职称及职（执）业资格奖励制度，壮大集团专业型人才队伍，并通过人才引进、人员调配等措施逐步减少资质挂靠支出。

（二）坚持靶向发力。督促振兴水务公司加强水厂和单村供水站日常巡检，保障饮用水水质。振兴水务公司已完成外麻阳村村网户表改造并实现抄表收费；内麻阳村2023年1月已完成预算编制，计划2023年5月完成改造施工。振兴水务公司已完善抢修费入账开票制度，协助乡镇、村向县水务局单村供水达标提标工程提交项目资金申请。集团党委对振兴水务公司仓库管理不到位情况开展提醒谈话2人，批评教育1人，通报批评1人。2022年12月，集团财务管理部组织开展业务培训，规范下属企业仓库管理。风控审计部每月安排对下属企业仓库进行盘点抽查。

（三）强化部门职能。成立风控审计部，制定年度内审工作计划，2022年内审发现问题33个，追回资金2.5万元。完成县审计局审计反馈的2018年至2020年工程管理和财务收支等七个方面26个问题整改。下属各企业与各开户银行签订协定存款协议，对暂时不用的资金（除专项债、专项资金外）归并至集团统一调配或存放。修订《武发集团货币资金管理制度》，规范本级及下属企业资金的统一管理。成立项目管理领导小组，制定《武发集团建设项目全过程管理办法》，规范工程项目前期、合同签订等工作。集团2名班子成员已就集团党委未充分发挥集团科室职能问题在巡察整改专题民主生活会上作对照检查。

三、关于“安全生产监督管理不到位，工作重视程度不高”问题的整改情况

（一）强化安全监管。明确集团安全生产分管领导，对13个在建项目安全质量自查、抽查，交办并整改问题15个。每年1月与下属企业签订年度《安全生产和消防工作目标管理责任书》。成立安全生产及平安综治领导小组，开展安全生产和消防安全大检查。集团针对小水电公司4起安全事故开展批评教育3人，作出书面检查3人，在此基础上，小水电公司清退返聘人员16名。

（二）深入隐患排查。集团针对安全生产隐患未得到有效排除问题开展批评教育1人。严格落实《武发集团建设项目全过程管理办法》，工程项目安全质量检查领导小组通过日常检查、走访、项目例会等方式加强对施工、监理单位的警示教育提醒和监管工作。

（三）注重网信安全。成立集团网络安全领导小组，制发并组织学习网络安全管理制度，加强和规范集团网络和信息安全管理。自来水公司已完成对丢失水费数据补录，并上线新营收系统，强化数据备份。集团针对自来水营收系统被黑客攻击问题开展提醒谈话1人，批评教育1人。省委网信办通报的SQL注入漏洞已由厂方安装最新的补丁。

四、关于“落实六勇六进、克难攻坚的工作作风不到位”问题的整改情况    （一）加强项目监管。柳城、茭道、源口三个水厂扩建工程均已竣工验收并投产运行。武义县清溪水厂污泥处置工程已完工。武义江左岸胡处段河道整合治理工程项目河道整治总长2.5公里，根据市水利局下达任务指标，2022年完成1.5公里，2023年完成1公里。加强项目前期工作，每月召开项目例会，推进项目监管，及时解决难点、堵点问题。

（二）推进破难攻坚。柳城水厂目前财务、人员已实现统管。茭道水厂统管事宜与茭道镇、方坑水库管理处、审计局对接，下一步，由国资办牵头，召集有关乡镇、武发集团、自来水公司等就吸收合并相关事项进行协调，预计2023年6月底实现实质性统管。茭道水厂隧洞工程于2023年1月全面贯通，计划2023年3月整体完工。“大田电厂、大田增容电站报废重建工程”已在施工，预计2023年年末完工。加快开展供水管网定位普查，不断完善供水管网地理信息系统基础数据。国资办已着手牵头建立武义县国控国企资金调度核算中心，加强我县国有企业资金管理，防范资金管理风险。下属企业建立企监会，并严格按照企务监督工作制度开展工作。

（三）强化作风建设。集团针对振兴水务公司违反工作纪律问题责令书面检查1人，开展批评教育2人；针对自来水公司违反工作纪律问题，作出书面检查3人，开展批评教育3人。集团制发《考勤制度》，规范员工工作纪律。2022年8月至10月，在全集团开展党员整治立规行动，强化干部职工工作作风。2022年12月，集团综合管理部组织开展办公办文办会培训，规范发文、各种会议记录。下属企业9人报名参加2023年集团各部门顶岗轮训。

五、关于“对工程项目管理欠规范”问题的整改情况

（一）加强前期研判。根据集团制发的建设项目全过程管理办法，科学规范做好工程建设前期工作。加强对前期勘探设计、概算、施工图预算等进行内部评审和确认，2022年9月，集团会同水务局对八百水库前期咨询招标文件进行联审。成立集团项目管理领导小组，加强对本级和下属企业工程前期工作的日常监督。

（二）规范项目程序。集团针对小水电公司未进行公开招标问题开展批评教育1人。熟溪街道三标东莹小区金三路壶山小学宿舍管网改造工程2023年1月已完成决算、送审。永武公路改建工程（阳丰至湖塘沿段）自来水管网迁移工程预计2023年4月底前完成工程决算，5月份完成审计。严格实施建设项目全过程管理办法，强化招投标、工程结算等项目建设程序规范化管理。集团工程建设部对限额以下询价规范性执行情况进行不定期检查，并组织下属企业相关人员进行业务培训、指导。

（三）规范合同签订。武义县源口水厂扩建工程（水厂工程）擅自更换技术负责人且未按合同扣除的1.5万元违约金已追回，集团已就上述情况作出通报批评1人。下步集团将依托水务局即将上线的数字化监管系统对受监项目的工程项目经理、总监等关键人员进行人脸识别考勤。集团风控审计部已将本级和下属企业工程合同签订和执行情况列入2023年内审计划。严格落实项目建设招投标和委托制度，落实各方责任，强化日常监督。

六、关于“意识形态建设还存在短板”问题的整改情况

严格履行“第一责任人”职责，2022年集团党委开展意识形态工作专题研究2次。制发党委理论学习中心组学习制度，自2022年8月以来，开展党委理论中心学习组学习3次，结合工作交流体会提出贯彻落实意见14人次。制发意识形态和网络意识形态工作制度，将意识形态工作列为领导干部述职述廉及民主生活会重要内容。

七、关于“履行党委主体责任和“一岗双责”不到位”问题的整改情况

（一）强化规矩意识。自来水公司总经理酒后驾车由县国资办党委作出党内警告处分。对于违法狩猎行为，振兴水务公司已解除涉事2名员工劳动关系，集团开展批评教育1人，并对振兴水务公司进行书面通报批评。2022年党员整治立规行动期间，集团组织全员学习党纪法规、国企领域违法违纪案例，并常态化开展“一月一主题”警示教育学习，提升干部职工规矩意识、法律意识。

（二）严肃信访调查。集团针对信访制度执行不到位问题责令书面检查1人；针对回避制度执行不到位问题责令书面检查1人，开展批评教育1人，并在2022年组织生活会上作对照检查。2023年1月，集团综合管理部组织全体干部职工学习《信访工作条例》，严格规范信访受理、处理和办结程序，督促信访工作人员做好各个环节保密工作。集团党建人事部组织本级和下属企业开展劳动用工相关管理制度学习，对员工招聘回避规定进行再强调，规范合同制、派遣制员工招聘和报备流程。通过企监会对下属各企业招聘回避等制度执行情况进行监督。

（三）规范业务招待。熟水鱼坊业务接待直接责任人已退回466元超标准招待费用，并作出书面检查。集团风控审计部已将本级及下属企业业务招待费检查纳入2023年内审计划，相关班子成员1人在巡察整改专题民主生活会上作对照检查。2022年12月，集团组织全体干部职工学习《公务接待工作管理制度》，规范业务招待支出。

八、关于“清廉国企创建工作不够扎实”问题的整改情况

（一）扎实推进清廉国企创建。根据《2022年武义县“清廉国企”创建实施方案》目标要求，2022年集团上报3家创建单位并制定创建方案。通过党风廉政建设季度例会等方式定期推进清廉国企创建工作，开展检查2次。2022年小水电公司“清廉国企”由县级标准型升格为县级示范型。针对履职不到位情况小水电公司已更换企监会主任。

（二）巩固警示教育成效。集团组织中层干部集中学习2022年国资国企系统7起违纪违法案例，并由各子公司负责人组织好本单位学习。国水公司、武川水建公司、鑫农公司整合后实行一套班子管理，“一月一主题”警示教育一同开展。2022年11月，集团对下属企业警示教育情况开展检查。

（三）强化政治理论学习。严格落实“周一夜学”签到制度，规范夜学纪律。开设“武发课堂”，每月安排集团各部门、子公司“干部职工轮流上台”，丰富学习形式，促进互学互鉴。

九、关于“财务管理不规范”问题的整改

（一）强化财务管理。自来水公司以会议名义转入食堂开支的5.43万元已退回，并开展谈话提醒1人，批评教育1人。振兴乡村水务公司超标准拨付食堂职工伙食补贴15.17万元、员工油费补贴15.89万元已退回，并开展谈话提醒1人，批评教育1人。小水电公司违规发放的下乡就餐补贴3.4542万元已退回并责令书面检查1人，开展批评教育1人。针对武川水建公司招待费票据凭证就餐点与审批表就餐地点及实际就餐开票单位名称三者不相同责令书面检查1人。集团严格根据《关于加强和规范基层工会经费收支管理的实施细则》文件规范工会活动。集团已将“食堂费用支出、‘三公’经费审批流程和‘三公’经费公开制度落实”等内容安排到2023年内审计划当中。制发《职工食堂管理制度（试行）》，规范本级和下属企业食堂物材采购、库存、财务收支、食品安全的管理。

（二）细化财务审核。大坑里山塘外坝滑坡事故造成经济损失，监理单位已将应承担的6.073万元违约金汇入武川水建公司账户，且水务局已对施工单位和监理单位作出行政处罚。2017年武义县水利工程标准化管理创建工程因天气及政策处理原因导致工期延期，水务局已就管理不到位和人员安排不足的情形，对施工单位作出在县域内通报批评处理。下步集团将依托水务局即将上线的数字化监管系统对受监项目的工程项目经理、总监等关键人员进行人脸识别考勤。设计公司多支付的证书挂靠费1万元退回，集团责令书面检查并通报批评1人，开展提醒谈话1人。小水电公司重复发放生育津贴和产假工资5500元和重复报销的餐费为566元已退回，集团开展提醒谈话1人，批评教育1人。集团已将津补贴、费用报销情况纳入2023年内审项目，并根据《武义县县属国有企业职工劳动和社会保障相关费用财务列支暂行办法》规范本级和下属企业财务工作。

（三）规范津补贴发放。振兴水务公司2020年春节发放的3400元值班红包已退回。管道抢修与水库山塘维养人员5人重复享受抢修午餐补贴已包含在振兴乡村水务公司退回的超标准拨付食堂职工伙食补贴15.17万元中。调动至原水投集团员工2018年年度奖金4000元已退回。振兴乡村水务公司员工1200元奖励已退回，集团开展提醒谈话1人，批评教育1人。完善集团及下属企业工资管理制度，并严格按照制度发放年终奖金。集团风控审计部已将津补贴发放情况纳入每年内审必审项目之一，由内审小组通过实地查看等方式开展一轮津补贴发放情况检查。

十、关于“公车使用管理不规范”问题的整改

制发并组织集中学习《车辆及公务交通费用使用管理制度》，规范本级和下属企业公务用车出车、维修管理，对车辆实行“一卡一号”制度，车钥匙、油卡统一由办公室管理，严格执行使用、维修审批制度，所有公车实行定点维修。集团对本级和下属企业29辆业务用车加装GPS。对本级3辆公务用车喷绘“公车标志”。

十一、关于“民主集中制落实不到位”问题的整改。

（一）规范会议记录。针对集团党委会记录和董事会决议不一致的情况，责令书面检查1人，相关党委班子成员在巡察整改专题民主生活会上作对照检查。针对小水电公司只有会议纪要无会议记录情况，责令书面检查1人。集团财务管理部组织财务知识培训，要求财务人员要谨慎编写上会材料。集团综合管理部组织开展办公办文办会培训，规范发文、各种会议流程和记录，会后要求专人审核签字把关。

（二）明确议事规则。制发《武发集团重大事项决策实施细则和“三会一层”议事清单（试行）》，严格重大事项报批报备工作。集团班子成员对下属企业上报的“三重一大”事项及时进行决策，加强关键环节的审核。已对振兴公司2022年度“劳动用工”考核情况扣分，责令书面检查1人。

十二、关于“贯彻落实基层党建工作要求有差距”问题的整改

（一）严格入党程序。开展党员发展工作规范性检查，对发现的2个支部存在的“《党员发展纪实表》记录不全”问题已要求现场整改完成。组织党务工作者参加县国资办举办的发展党员业务培训，现场对发展党员档案进行审查，规范入党程序。针对入党程序执行不到位问题集团开展谈话提醒3人。

（二）规范组织生活。集团党建人事部组织开展党建工作检查，发现并整改问题17个，并将检查结果纳入下属企业年度党建工作考核。组织党务工作者参加县国资办举办的组织生活规范党务工作培训、发展党员业务培训，提升党务工作能力。针对组织生活落实不到位问题集团开展提醒谈话3人。

（三）夯实党务工作基础。针对党务工作不够扎实问题集团开展谈话提醒1人。目前各党支部支部活动手册由党务工作者专人记录、专人保管。集团对各支部支部活动手册记录情况进行检查，发现并整改“三会一课”、主题党日记录问题8个。

十三、关于“党委履行选人用人主体责任不够到位”的问题的整改

（一）优化干部梯队。优化干部年龄结构，2023年1月，提拔35周岁以下干部2名，退出55周岁以上干部4名。根据各单位专业人才紧缺现状，2022年度引进人才10名。各部门牵头组织开展专业领域业务知识培训，提高员工专业技术水平。建立专业技术人员激励机制，2022年22人享受职称奖励。通过“师徒结对”传帮带和顶岗轮训提升下属各企业工作人员业务水平。集团相关班子成员1人就上述问题在民主生活会上进行对照检查。

（二）严格选拔程序。成立集团中层管理人员选拔任用考察领导小组，开展集团中层管理人员选拔任用及人事考察培训，规范认识工作。建立健全干部选拔制度2个。针对履行干部选拔任用程序不规范问题集团开展谈话提醒1人。

（三）加强员工管理。加强对违纪人员的考核，2022年扣减因受党纪政务处分薪酬2人。2022年对下属企业开展2轮工作纪律检查，杜绝无故不在岗、作风散漫等问题。针对因私出国人员集团开展谈话提醒1人。集团党建人事部对集团管理干部职工护照进行统一保管，按上级规定加强因私出国（境）管理。下属企业1人档案中工作经历证明材料已补齐，1人完成出生时间认定。2022年审核并完善合同制员工干部人事档案157份。针对人事档案专项审核不够细致问题集团开展提醒谈话2人，批评教育2人。2022年8月以来，集团对干部职工兼职情况开展全面检查，清理3人，开展批评教育1人。

十四、关于“上一轮巡察未整改情况”问题的整改情况

食品公司2021年度公司账面出现的累计亏损额40.43万元已于2023年1月弥补。针对检测收费不及时情况，检测中心建立检测报告出库清单登记制度，集团对检测中心进行通报批评。通过“三重一大”决策制度规范集团和下属企业议事、决策流程，实现科学决策。

下一步，武发集团党委将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续认真落实中央、省、市和县委关于做好巡察“后半篇文章”的要求，持续抓好巡察反馈意见的整改落实，进一步 巩固整改成果，以巡察整改成效促进各项事业持续健康发展。一是强化理论学习，增强规矩意识。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，进一步严格党员学习制度，采取“第一议题”及时学、理论学习中心组深入学、创新方式自主学等形式，抓实抓细“关键少数”的学习，发挥示范带动作用。真正将学习融入日常，以知促行、以行促改。进一步健全完善党内组织生活，教育引导党员干部自觉加强党性修养。严明工作纪律，推进集团各项规章制度的完善、落实，加强日常监督，不断提升每名干部职工落实制度的执行力。二是抓好基层党建，落实“两个责任”。党委班子成员将进一步牢固树立“问题发现靠党建、问题发生查党建、问题解决看党建”的新理念，强化将党建和党风廉政建设齐抓共管，始终保持严的主基调，严管严治、激浊扬清。党委、纪委落实好党风廉政建设“两个责任”，主动担责、认真履责、切实尽责，形成“主要负责人亲自抓、负总责，班子其他成员严格履行‘一岗双责’”的工作格局，把党建工作与集团经营发展工作摆到同等重要位置。三是坚持持续整改，完善长效机制。要在整改问题的同时，认真查找深层次原因，从完善体制机制、健全制度体系、创新管理方式、夯实基础工作等方面，逐步建立起堵塞漏洞、解决问题的长效机制。对巡察整改工作紧抓不放。对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果。对需要较长时间整改的问题，紧盯不放，做到边整边改、立行立改。促进巡察反馈意见的进一步整改落实。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映，联系方式：电话0579-87699335；邮政信箱武义县壶山街道武阳西路124号武义国有发展投资集团有限公司；电子邮箱wfjtdjrsb@163.com。

中共武义国有发展投资集团有限公司委员会

2023年1月29日